أفادت الشركة البحثية المعنية بتقنية البلوكتشين إرغو Ergo أنَّ عملية الاحتيال المسماة بلس توكن PlusToken أودعت نحو 13,000 عملة بتكوين (BTC) في مازج للمعاملات خلال 24 ساعة الماضية. صحيح أنَّ عمليات إيداع عملات البتكوين في مازج المعاملات هذه لا تعني بالضرورة حدوث بيع سريع في القريب العاجل، لكنَّها تزيد احتمالية ذلك.

قال الباحثون في شركة إرغو: “عمليات إيداع جديدة في مازج معاملات بلس توكن بمبلغ يُقدّر بنحو 13 ألف [بتكوين] في غضون 24 ساعة الماضية. بذلك، تكون جميع المبالغ المتبقية من عمليات الإيداع السابقة في مازج المعاملات تقريباً قد أُضيفت إلى المازج؛ وهذا يؤكد نظريتي. لا تزال التوزيعات متقطعة، بوتيرة أبطأ بكثير منها في شهريّ سبتمبر/أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019. التقرير الجديد وتقرير الحالة كاملةً قريباً”.

ويبقى كون البيع السريع لعملات البتكوين على مدار الأشهر القليلة الماضية من جانب عملية الاحتيال مُدرجاً بالسعر في السوق أم لا أمراً محل تساؤل.

13,000 عملة بتكوين نُقلت لمحفظة مازجة للمعاملات (المصدر: حساب شركة إرغو على موقع تويتر Twitter).

هل أُدرج البيع السريع لعملات البتكوين في السعر؟

بحسب شركة إرغو، كان القائمون على عملية الاحتيال يبيعون بصفة متقطعة منذ أغسطس/آب الماضي، 2019، أي لفترة تزيد على ستة شهور. 

لكنَّ معدل البيع انخفض في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع ازدياد قوة الزخم في سوق العملات المشفَّرة.

أحد الجوانب الصعبة في تتبع عمليات إيداع مازج المعاملات إلى منصات التداول هو اقتفاء أثر الأموال الممزوجة على المنصة لجداول الطلبات. ببساطة، مع أنَّ من السهل نسبياً اقتفاء آثار الأموال المُرسلة من مازج للمعاملات إلى منصة تداول، يصعب بشدة الإثبات قطعاً أنَّ الأموال الممزوجة تُباع على منصة التداول.

لذلك، صرَّح فريق شركة إرغو أنَّه يميل لصالح كون التوزيع يجري بالتزامن مع البيع؛ بمعنى أنَّه عندما يخرج مبلغ كبير بالبتكوين من مازج للمعاملات، ويُنقل لمنصة تداول ومن ثم يُوزّع، فإنَّه يُباع بعد ذلك بفترة وجيزة على الأرجح.

قال الفريق البحثي في تصريحه: “كانت هناك عمليات بيع متقطعة منذ أغسطس/آب الماضي؛ بمعدّل أبطأ بكثير في الآونة الأخيرة. لقد حاولت التمييز بين ما بيع وما وزّع: أرى عمليات التوزيع لمنصة التداول على سلسلة البلوكتشين، لكنَّني لا أراها في جداول الطلبات. مع ذلك، عمليات التوزيع حساسة للأسعار؛ حيث تتوقف مؤقتاً في أوقات ضعف الأسعار. وعليه، فأنا أميل لكون التوزيع والبيع يجريان بالتزامن مع بعضهما تقريباً”.

إنَّ 13,000 بتكوين تساوي 118.3 مليون دولار أميركي، بالسعر الحالي للبتكوين الذي يبلغ 9,100 دولار أميركي. صحيح أنَّ سوق العملات المشفَّرة يعالج أحجام تداول يومية بعشرات المليارات من الدولارات ظاهرياً، إلا أنَّ أغلبها يتمثل في عمليات التداول المدعومة بالروافع المالية على منصات التداول بالهامش، مثل منصة بتمكس BitMEX ومنصة بينانس فيوتشرز Binance Futures.

هل يمكن لذلك أن يؤثر سلباً في السعر؟

إذا بيعت الـ13,000 بتكوين، وجرى ذلك على مر الوقت، من غير المرجح أن يكون لذلك أثر جسيم على اتجاه البتكوين على المدى القصير. أمَّا إذا بيعت في السوق بمبالغ كبيرة، فهناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من عمليات التصفية في جميع منصات التداول بالهامش.

وعليه، قال المحلل الفني والمتداول الشهير جيكوب كانفيلد إنَّ الوقت قد حان لتوخي الحذر والعناية الواجبة في السوق؛ إذ قال: “شكراً لإرغو على عمله الجاهد في هذا الموضوع، لكن يبدو أنَّ خدعة بونزي المسماة توكن بلس أودعت مزيداً من عملات البتكوين. حان الوقت لتوخي الحذر والعناية في السوق”.

سوف يتوقف الأثر المحتمل الذي سيترتب على سعر البتكوين من جراء عملية البيع السريع، في حال حدوثها، بدرجة كبيرة على كيفية بيع عملات البتكوين، وتوقيتها، وطول الفترة الزمنية التي ستستغرقها. ونظراً لوجود هذه المجموعة الواسعة من المتغيرات، يظل بعض المتداولين حذرين تجاه السوق على المدى القصير.