أُدين دين هارمون، وعمره 36 عاماً ويعيش بولاية أوهايو، بتهمة غسل أموال تفوق قيمتها 300 مليون دولار باستخدام البتكوين (BTC) لصالح سوق ألفاباي AlphaBay على الإنترنت العميق.
في يوم 6 فبراير/شباط أُلقي القبض على ذلك الرجل الذي يعيش بمدينة باث تاونشيب، والتي تقع 30 ميلاً جنوب مدينة كليفلاند بتهمة التخطيط لعملية غسيل أموال، وإدارة شركة غير مُرخصة لتحويل الأموال، وتحويل الأموال بدون ترخيص، وذلك بحسب موقع كليفلاند دوت كوم Cleveland.com. وتجري محاكمته في محكمة الحي الشمالي بولاية أوهايو.
قالت هيئة الادعاء إن هارمون لعب دوراً رئيسياً في تمرير معاملات خارج القانون لصالح سوق ألفاباي. وهو متهم بإدارة خدمة خلط تسمى “هيلكس Helix” والتي تعاونت مع سوق ألفاباي، وهو أحد أهم تلك الأسواق التي يُطلق عليها “أسواق الإنترنت العميق”، وقد كان متاحاً فقط عبر متصفح تور Tor. أُغلِق سوق ألفاباي في عام 2017.
ذكرت لائحة الاتهام أن خدمة هيلكس قد تعاونت أيضاً مع عدد من الأسواق الأخرى. إذ بدأت أعمالها في يوليو/تموز 2014 حتى ديسمبر/كانون الأول 2017.
خلاصة القول أن خدمة هيلكس متهمة بغسيل أموال تعادل قيمتها 354,468 بتكوين على الأقل. والقيمة الإجمالية لتلك المعاملات في وقت إتمامها تفوق 311 مليون دولار. أما بالأسعار الحالية، تفوق قيمة هذه المعاملات 3.7 مليار دولار.
مواضيع تهمك
هناك مواضيع أخري متعلقة