السبت , يناير 19 2019
الرئيسية / أرشيف الوسم : عمليات الاحتيال

أرشيف الوسم : عمليات الاحتيال

تضاعُف عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة في الصين عام 2018

رُفعت نصف الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة العام الماضي، وذلك وفقاً لموقع China Judgements Online، وهي قاعدة بيانات للمستندات القضائية الصينية، وهو ما يبرز زيادة عمليات الاحتيال على الرغم من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تفرضها الصين. وتشير قاعدة البيانات إلى أنَّ أكثر من 3 آلاف منصة قد روَّجت لعمليات احتيال …

أكمل القراءة »

المطالبة بسجن مارك كاربيليس الرئيس التنفيذي السابق لمنصة ماونت غوكس عشر سنوات

يسعى المدعون اليابانيون إلى الحُكم بالسجن 10 سنواتٍ على مارك كاربيليس، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول البتكوين المفلسة ماونت غوكس Mt. Gox.   فوفقاً لتقريرٍ من صحيفة ذا ماينيتشي The Mainichi اليابانية يوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول، زعم الادعاء أمام محكمة دائرة طوكيو أنَّ كاربيليس استخدم أموال العملاء لأغراضٍ شخصية. …

أكمل القراءة »

البتكوين أداةٌ رائعة لتَتَبُّع النشاط الإجرامي في جميع أنحاء العالم

لا يخفى على أحدٍ أن العملات المُشفَّرة تجذب المجرمين. وخاصةً حين يتعلَّق الأمر بالبتكوين (BTC)، إذ تُشير تقاريرٌ عديدةٌ إلى ارتباطها بالنشاط الإجرامي. وهذه نزعةٌ عجيبةٌ بعض الشيء، بالنظر إلى شفافية التكنولوجيا الداعمة للعملة. وستُسهم الشعبية المتزايدة لشركات تحليل البلوكتشين إسهاماً كبيراً في القضاء على هذا النوع من السلوك.   …

أكمل القراءة »

محتالون ينتحلون شخصية إيلون ماسك ويخترقون حسابات مُشرّع وناشرٍ في عملية جديدة لسرقة العملات المشفرة

اختُرق عددٌ من الحسابات الرسمية المُحققة على تويتر يوم الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بما فيها حسابات مُشرّع قانون أميركي وشركة لصناعة الأفلام ودار لنشر الكتب، واستُغلت جميعها في انتحال شخصية إيلون ماسك مؤسس شركتي سبيس إكس SpaceX وتسلا Tesla. استُخدمت كل الحسابات المخترقة في الترويج لعملية احتيال شهيرة للتبرع بالعملات …

أكمل القراءة »

أمريكا تناشد السلطات الهندية مصادرة ممتلكات المروجين لشركة بتكونكت

وفقاً لما نشرته جريدة تايمز أوف إنديا Times of India في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، فقد ناشدت السلطات في ولايتين أميركيتين إدارة التحقيقات الجنائية (CID) في الهند مصادرة ممتلكات المروجين لشركة الاستثمار في البتكوين المسماة بتكونكت Bitconnect. وكانت شركة بتكونكت، التي أوقفت عملياتها في يناير/كانون الثاني من هذا العام، عبارة …

أكمل القراءة »

السرقة المشفرة لمستثمري البتكوين: مؤسس الدوج كوين ينتقد مالكي العملات المشفرة لثقتهم بمنصات التداول المركزية

بعد مقاضاة مايكل تيربن، رائد الأعمال وأحد مستثمري البتكوين، لشركة AT&T الأميركية للاتصالات، مطالباً بمبلغ 224 مليون دولار، تقدَّم جاسكون بالمر مؤسس عملة الدوج كوين Dogecoin وأفصح عن آرائه في ما يتعلق باختراق خطوط الهواتف المحمولة SIM، قائلاً إنه “أمرٌ فظيعٌ”.   وكانت خسارة مايكل تيربن ناقوس خطرٍ للمتاجرين بالعملات …

أكمل القراءة »

الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال في المملكة المتحدة تصدر تحذيرات بشأن وجود “شركات الاستنساخ المزيفة” للعملات المشفرة

ها قد بدأت حروب الاستنساخ – على الأقل في المملكة المتحدة، التي ظهرت فيها في الآونة الأخيرة موجة من “شركات الاستنساخ المزيفة” (Clone Firms)، مما دفع هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA)، وهي الهيئة التنظيمية والرقابية في المملكة المتحدة، إلى إصدار سلسلة من التحذيرات للمستثمرين من تلك الشركات. ما هي “شركات …

أكمل القراءة »

الأبحاث تبين أن 56% من جرائم العملات المشفرة تحدث في الولايات المتحدة

لا توجد منصة تداول للعملات المشفرة عصيةٌ على الاختراق، لكن يبدو أن معدل تكرار هذه الاختراقات يزداد بنسبةٍ مقلقة، فقد أوضحت شركة الأمن الإلكتروني الدولية Group-IB أن عدد الحسابات المسروقة قد زاد بنسبة 369% منذ 2017. والسبب الرئيسي هو فقر الحماية، وبالتحديد غياب التوثيق الثنائي Two-Factor authentication، حسب تقرير بموقع …

أكمل القراءة »