تستمر لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) بالتعاون مع المسؤولين بالحكومة الكورية في التحقيق بشأن شركة كنترول فاينانس Control Finance البريطانية ورئيسها بنيامين رينولدز بالتخطيط لخدعة بونزي تتضمن استخدام البتكوين (BTC) للاستيلاء على 147 مليون دولار. وقد فشلت الأجهزة الحكومية في تحديد مواقع المتهمين حتى الآن.

لجنة تداول السلع الآجلة: المتهمون استغلوا حماس المجتمع تجاه البتكوين

يقول المسؤولون إن أنشطة التداول غير الشرعية التي قامت بها الشركة المتهمة تسببت في الاحتيال على عملائها في آلاف البتكوين، مما يعادل ملايين الدولارات.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، تقع هذه القضية في دائرة وحدة مكافحة جرائم العملات الافتراضية بلجنة تداول السلع الآجلة الأميركية. وقال موقع فاينانس فيدس FinanceFeeds إن لجنة تداول السلع الآجلة علمت أن محكمة حي أولسان بكوريا الجنوبية تحقق أيضاً مع هؤلاء المتهمين. وبحسب البيان الصحفي الصادر من لجنة تداول السلع الآجلة، فإن هذا قد حدث في 18 يونيو/حزيران 2019.

أما التهمة التي تذكرها الدعوى القضائية على المتهمين فهي استغلال الحماس العام للبتكوين بهدف الاستيلاء بالاحتيال على 22,858.822 بتكوين على أقل تقدير، مما يعادل 147 مليون دولار في ذلك الوقت، وقد حصل المتهمون على هذا المبلغ عبر الاحتيال على أكثر من 1000 عميل.

شيدت شركة كنترول فاينانس خدعة هرمية معقدة لخداع المستخدمين وتمرير خدعتهم الاحتيالية، تحت ما يسمى “البرنامج النفعي لكنترول فاينانس”.

المتهمون أساؤوا استخدام عملات البتكوين لمصالحهم الشخصية

أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة أن المتهمين اعتمدوا على الشكل الهرمي لما يسمى “البرنامج النفعي لكنترول فاينانس” في التسويق لعملياتهم الاحتيالية. وهذا البرنامج يَعِد بتوزيع مدفوعات البتكوين على “المشتركين بالبرنامج”، تتضمن هذه المدفوعات توزيعات الأرباح والمكافآت والهدايا الإضافية. إذ قالت: “استخدم المتهمون موقعاً إلكترونياً وحسابات على المواقع الشهيرة للتواصل الاجتماعي لخداع العملاء بشراء عملات البتكوين وتحويلها لهم. ولإقناع العملاء بتحويل عملات البتكوين لهم؛ قال المتهمون إنهم يوظفون خبراء في تداول العملات المشفرة الذين يحققون أرباحاً مضمونة من المعاملات اليومية لتداول البتكوين”.

وبسحب الشكوى التي قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة، فإن المتهمون أيضاً زيّفوا ونشروا “تقارير المعاملات” الأسبوعية، لإقناع العملاء بأن إيداعات البتكوين الخاصة لهم كانت ناجحة. وفي الحقيقة، لم يُجرِ المتهمون أية معاملات نيابةً عن العملاء، وبالتالي، لم يحققوا أية أرباح لهم.

لجنة تداول السلع الآجلة تطلب من المحكمة ستين يوماً إضافياً كفترة تحذيرية للمتهمين

في 10 سبتمبر/أيلول 2017، تقريباً، وبشكل مفاجئ، أغلق المتهمون موقعهم الإلكتروني وأوقفوا كل المدفوعات التي كانت تُقدّم للعملاء.

صدر تصريح إنشاء شركة كنترول فاينانس في 8 سبتمبر/أيلول 2016، والذي يوضح أن عنوان الشركة هو 12 شارع ريتشموند بمدينة مانشستر، بإنكلترا M13B. وبالرغم من ذلك، يقول موقع فاينانس فيدس إنه لا وجود لهذا العنوان من الأساس.

وبناء على ذلك، اضطرت لجنة تداول السلع الآجلة بتقديم طلب لمحكمة الحي الجنوبي بنيويورك في 3 يناير/كانون الثاني 2020، إذ تطالب بالآتي: 

1- تصريح بإنذار المتهم بنيامين رينولدز بالمثول أمام القضاء عبر النشر في صحيفة ذا دايلي تيليغراف The Daily Telegraph البريطانية.

2- مدّ هذه المدة لستين يوماً قبل اضطرار اللجنة لاتخاذ إجراء ضد رينولدز وشركة كنترول فاينانس.